一個(gè)披著“公司”外衣的詐騙組織，組織人員冒充漂亮女青年，在社交軟件上專釣單身男性，確定網(wǎng)上戀愛(ài)關(guān)系后，便編造各種理由騙取錢財(cái)……
10月14日，成都雙流警方通報(bào)稱打掉了一個(gè)詐騙團(tuán)伙，一舉抓獲21名犯罪嫌疑人。抓捕現(xiàn)場(chǎng)，民警查獲了大量手機(jī)卡、銀行卡等作案工具。令人震驚的是，辦案民警道出了與騙局相關(guān)的隱藏陷阱：不法分子利用他人出借、出售的電話卡、銀行卡用于詐騙犯罪，將一些無(wú)辜的人卷入了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的漩渦。
揭秘：網(wǎng)戀“女友”的迷情套路
小蔣（化名）是一名外來(lái)務(wù)工人員，快30歲的他依舊單身，平淡無(wú)奇的生活讓他倍感寂寞。一天，他通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了一名長(zhǎng)相漂亮“姑娘”敏雪（化名），二人聊得十分投機(jī)，不到兩周便確立了戀愛(ài)關(guān)系。
交往中，敏雪每日的噓寒問(wèn)暖讓小蔣堅(jiān)信自己找到了“真愛(ài)”。后來(lái)，敏雪提出了想在網(wǎng)上與小蔣交換定情信物的要求。在敏雪的引導(dǎo)下，小蔣在一個(gè)名為“樂(lè)憂匯電子商鋪”的購(gòu)物網(wǎng)上，以高價(jià)購(gòu)買了一件實(shí)際價(jià)格模糊的物品送給敏雪。之后，敏雪又多次以送禮物、玩游戲充值等理由，讓小蔣不斷掏腰包。終于，小蔣等來(lái)了見(jiàn)面機(jī)會(huì)，在為“真愛(ài)”支付了機(jī)票錢后，“真愛(ài)”卻消失了……
直至小蔣醒悟，才發(fā)現(xiàn)自己前后累計(jì)被騙走1萬(wàn)多元。
其實(shí)，“敏雪”的背后是一個(gè)健全的詐騙組織，而小蔣也不是唯一受害人，但所有受害者幾乎都是被這樣的套路所騙，被騙金額在幾百元到幾萬(wàn)元不等。記者從警方了解到，被騙男性大多為20-30歲，收入、學(xué)歷一般，幾乎所有被害男性在與網(wǎng)戀“女友”交往過(guò)程中都對(duì)其深信不疑、傾盡全力，更有甚者在公安機(jī)關(guān)找上門后還說(shuō)：“我這就是談戀愛(ài)，你們不要管……”
成都市公安局雙流區(qū)分局刑偵大隊(duì)辦案民警劉昊旸分析稱，此案中，在網(wǎng)上與受害人交往的并不是女性，更談不上外貌出眾。
但是，這個(gè)詐騙團(tuán)伙十分注意對(duì)假扮女性人員的“包裝”，除了日常精準(zhǔn)的語(yǔ)言問(wèn)候外，還時(shí)常在朋友圈曬美照，營(yíng)造持家、賢惠的虛假人設(shè)。“如果受害人有所疑慮，該詐騙團(tuán)伙便會(huì)安排女性業(yè)務(wù)員與其語(yǔ)音通話，而冒充女性的團(tuán)伙成員也不會(huì)一味討好受害人，交往中有時(shí)還會(huì)撒嬌、生氣、多日不理睬，就想真正的男女朋友那樣。”劉昊旸說(shuō)。
手段：租用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)充值詐騙
這樣一個(gè)看似經(jīng)驗(yàn)豐富的詐騙團(tuán)伙究竟是一個(gè)怎樣的組織？
經(jīng)警方摸排查實(shí)，2019年11月14日，一家名為“成都共創(chuàng)和文化傳媒有限公司”注冊(cè)成立，公司老板叫楊某波，這就是犯罪組織的“外衣”。
該公司經(jīng)營(yíng)地位于成都市雙流區(qū)蛟龍港某酒店內(nèi)，招募了主管楊某藝以及業(yè)務(wù)員16名，下設(shè)“御狼”“虎狼”“陽(yáng)光”“贏瀟”4個(gè)業(yè)務(wù)小組，每個(gè)業(yè)務(wù)小組有一名組長(zhǎng)，公司內(nèi)部還設(shè)有總經(jīng)理、主管、財(cái)務(wù)、前臺(tái)、游戲代服等崗位。
組織者楊某波、楊某藝通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買大量電話卡后，將電話卡分發(fā)給各組業(yè)務(wù)員使用，并實(shí)名注冊(cè)大量交友軟件賬號(hào)，隨后使用陌陌、探探等聊天工具冒充女性添加受害人聊天，建立“感情”。
該團(tuán)伙騙錢的主要渠道就是通過(guò)前述的“樂(lè)憂匯電子商鋪”購(gòu)物平臺(tái)。該平臺(tái)系楊某波租用服務(wù)器架設(shè)，以高價(jià)販賣低劣物品獲利，或通過(guò)租用的網(wǎng)絡(luò)手游邀請(qǐng)受害人玩耍，通過(guò)提出虛擬結(jié)婚等理由在游戲平臺(tái)內(nèi)充值實(shí)施詐騙。詐騙所得則通過(guò)此前租借或者購(gòu)買的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移。該團(tuán)伙分工明確，架構(gòu)清晰，截至今年8月，該團(tuán)伙累計(jì)詐騙金額達(dá)到100余萬(wàn)元。
據(jù)警方介紹，該公司內(nèi)部有一套完善的經(jīng)營(yíng)體系、考評(píng)制度。各業(yè)務(wù)小組之間每月會(huì)相互評(píng)比業(yè)績(jī)，完成得好還有獎(jiǎng)金，例如，小組長(zhǎng)業(yè)務(wù)完成得好，每月能拿到1萬(wàn)多元。而對(duì)于沒(méi)有完成業(yè)績(jī)的人，該公司竟然設(shè)有吃辣椒醬、剃光頭的奇葩懲罰。
經(jīng)過(guò)縝密偵查，雙流警方?jīng)Q定于8月27日收網(wǎng)。當(dāng)晚22時(shí)許，40余名精干警力參與了抓捕行動(dòng)。“全體起立，不要亂動(dòng)……”民警破門而入，讓該團(tuán)伙成員們措手不及。警方在現(xiàn)場(chǎng)一舉抓獲21名犯罪嫌疑人，其中有兩人竟還是“00”后在校大學(xué)生。辦案民警介紹，這兩人是兼職賺取生活費(fèi)，雖然明知相關(guān)行為違法，但抱存僥幸心理。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
警方提示
千萬(wàn)不要出售你的“兩卡”
此案中，警方在現(xiàn)場(chǎng)查獲了作案電腦25臺(tái)、手機(jī)41部、手機(jī)卡72張，涉案微信號(hào)60余個(gè)。成都市公安局雙流區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警王亮介紹，此次案件的偵破也是今年9月起全省范圍內(nèi)開(kāi)展以打擊、治理、懲戒開(kāi)辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)的具體體現(xiàn)。
“兩卡”指廣義上的手機(jī)卡與銀行卡。手機(jī)卡包括手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡等，銀行卡則包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。
王亮說(shuō)，很多人不注重個(gè)人信息保護(hù)，尤其是大學(xué)生、農(nóng)民工等群體，將個(gè)人信息用于辦理“兩卡”后賣給不法分子，被不法分子用于詐騙犯罪，成為了他人的作案工具，最終把自己卷入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的漩渦。“兩卡”被他人使用，很可能讓辦卡人涉及大麻煩。
比如銀行卡，對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，實(shí)施5年內(nèi)不得新開(kāi)賬戶，暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)的懲戒措施，包含不得使用微信、支付寶等。
又比如電話卡，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員、涉案電話號(hào)碼登記人員和單位等涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電話用戶，實(shí)施黑名單管理，管理期限內(nèi)最多可允許持一個(gè)移動(dòng)號(hào)碼使用，限制周期長(zhǎng)達(dá)5年。
“這對(duì)任何人而言，尤其是今后將步入社會(huì)的大學(xué)生，都將產(chǎn)生極大的影響，甚至牽扯到個(gè)人前途。因此，廣大市民一定不要出售、出借自己的手機(jī)卡、銀行卡等。”王亮說(shuō)。
來(lái)源：吳美峰 四川法治報(bào)全媒體記者 陳博 實(shí)習(xí)生 都鑫
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