“斷卡”

珠暉公安重拳出擊

行動

“斷卡”行動開展以來，珠暉公安主動出擊、積極作為，通過深挖工作線索，成功搗毀一個以張某為首的幫助詐騙犯罪洗錢團伙，抓獲兩名為詐騙犯罪團伙提供支付結算業務的犯罪嫌疑人。

近日，酃湖派出所在工作中發現：有一個洗錢團伙通過火幣交易所向詐騙團伙提供銀行卡以及火幣賬戶用來“洗錢”，數額特別巨大。通過深挖，民警還發現了另外兩名為詐騙團伙提供支付結算業務的嫌疑人。該所所長劉杰立即向副區長、公安分局局長何玉竹匯報。何玉竹高度重視，指示酃湖派出所、東風路派出所聯合出擊，迅速瓦解該犯罪鏈條，限時將嫌疑人抓捕歸案。

經過縝密偵查及線索研判，辦案民警鎖定了該犯罪團伙及涉案犯罪嫌疑人的窩點。10月13日，在分局黨委的統一部署下，辦案民警兵分兩路，趕赴武漢、杭州，開展抓捕行動。一組辦案民警在武漢市成功搗毀以張某為首的洗錢團伙，另一組辦案民警在杭州成功抓獲為詐騙團伙介紹支付結算業務的兩名犯罪嫌疑人邱某、林某。

經查，自2019年3月以來，張某、姚某、覃某通過提供火幣交易所賬戶以及銀行卡，為詐騙團伙“洗白”資金數千萬元。邱某、林某為謀利，向詐騙團伙介紹支付結算業務，從中非法獲利10萬余元。

目前，犯罪嫌疑人張某、姚某、覃某、邱某、林某5人已被依法采取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。

民警提示

非法收售、倒賣手機卡、銀行卡，情節嚴重的構成犯罪，將被追究相關刑事責任。此外，將自己名下手機卡或銀行卡售賣給他人，不但自身面臨巨大風險，還有可能為電信網絡詐騙分子提供犯罪工具。一旦相關手機卡或銀行卡涉及電信網絡詐騙案件，情節嚴重的將被以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。

先別劃走！全國“斷卡”行動你必須知道的那些事↓↓↓

“斷卡”斷的哪些卡

●手機卡：

包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯網卡。

●銀行卡：

包括個人銀行卡、對公賬戶、結算卡、非銀行支付機構賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

任何一宗電信網絡詐騙，都離不開信息流（通過電話、短信、網絡等方式對被害人進行洗腦）和資金流（通過銀行卡、第三方支付等轉賬）兩個要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機卡和銀行卡。

為什么實施“斷卡”行動

“實名不實人”的電話卡，不但會被犯罪分子用來實施電信詐騙，還會用來進行網絡販毒、網絡賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網賭而上演的家庭悲劇不計其數，給我國社會治安和家庭幸福造成了嚴重威脅。

“斷卡”行動打擊對象

“兩卡”違法犯罪團伙包括：

開卡團伙

在各地運營商企業營業廳開辦電話卡、銀行卡的人員。

帶隊團伙

在各類QQ群、微信群等發布收購手機卡、銀行卡信息，與開卡團伙交易，支付費用后收取手機卡、銀行卡，交給收卡團伙的人員。

收卡團伙

發布信息招募（同城）帶隊團伙，接收各帶隊團伙的手機卡及銀行卡后，送交販卡團伙的人員。

販卡團伙

發布信息尋找收卡團伙，接收全國各地收卡團伙的手機卡、銀行卡，層層販賣賺取差價的人員。

出售電話卡、銀行卡危害

特別提醒廣大群眾，一定要重視自己的信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等），銀行卡、電話卡一旦被收購很可能會被用于不法行為。

個人名下一張銀行卡涉案，5年內不能開新戶，禁用手機支付，買個菜都只能給現金，所有業務都得去柜臺辦；同時計入征信，基本告別信用卡和房貸車貸。（請每一個人認真看，涉及您的切身利益）

“斷卡”行動 我們能做什么？

我們建議，請身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民朋友，一定要抽空去查詢一下，看看自己的名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時處理。

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來源： 衡陽警事