華夏時報（.cn）記者 王永菲 冉學東 北京報道
6月9日10時，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網，包括北京、河北、山西、遼寧等23個省區市公安機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。
本報記者了解到，2020年10月10日開始的斷卡行動，至今9個月的時間里，公安部組織各地公安機關已開展五輪集中收網行動，向非法開辦販賣“兩卡”、跨境販運“兩卡”、為電信詐騙提供轉賬洗錢服務等違法犯罪團伙嚴格打擊，精準打擊了“兩卡”犯罪鏈條。目前，“斷卡”行動共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙1.5萬個，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬名，治理違規行業網點、機構1.8萬家。
利用虛擬貨幣洗錢法網難容
此次抓捕主要針對利用虛擬貨幣洗錢的相關團伙，截至當日15時，共打掉違法犯罪團伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名，收網行動取得階段性成效。
在斷卡行動中，公安部門注意到，為逃避偵查打擊，很多詐騙分子利用虛擬貨幣轉移涉案資金。在非法利益驅使下，一些違法犯罪人員主動為詐騙團伙提供服務，通過購買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團伙轉賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。
而利用虛擬貨幣洗錢被判刑的案例已經并不陌生。Dfund與人人比特創始人趙東以及相關人員在今年5月12日杭州市西湖區人民法院被庭審，趙東當場就被認定為涉嫌非法經營罪和幫助信息網絡犯罪活動罪。據悉，這起案件涉及非法結算、給賭博黑灰產導流至少31億人民幣，趙東從中獲得OTC業務相關利益分紅70%。
對利用虛擬貨幣洗錢的行為，公安部門高度重視，組織力量專題研究此類違法犯罪活動規律特點，部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長沙等地公安機關開展專案攻堅，實施全鏈條打擊。經縝密偵查和調查取證，公安機關初步查明近千名相關人員的違法犯罪線索。
在掌握大量違法犯罪事實和證據基礎上，6月9日，公安部部署開展“斷卡”行動第五輪集中收網，成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的犯罪團伙，取得重大戰果。
“天水網警巡查執法”發布文章介紹，經查，此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上注冊，按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農”。詐騙團伙騙取到資金后，立即將贓款轉至“幣農”的銀行卡，“幣農”隨后在虛擬貨幣交易平臺上購幣，再反復兌換不同的幣種，經層層劃轉，最終將錢款轉入詐騙團伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農”可獲得1.5%-5%不等的“傭金”，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴重社會危害。
個人需增強法治意識與防范意識
斷卡行動主要針對銀行卡和電話卡。其中電話卡包括移動、聯通、電信的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯網卡；銀行卡主要包括個人銀行卡、結算卡、微信、支付寶等非銀行支付機構賬戶。
從五輪集中收網來看，打擊對象已經從上游犯罪蔓延到下游犯罪，“兩卡”買賣鏈條上的所有人都是打擊對象。根據要求，各地加強組織領導，細化工作方案，狠抓責任落實，加強宣傳發動，確保“斷卡”行動取得實效。
從斷卡行動實施以來，電信運營商以及多家銀行也已經積極參與到“斷卡”行動中。多家銀行加大力度清理、排查，個人所持有并長期未產生交易的賬戶以及一人名下持有超過百張的銀行卡都已經受到限制。
國務院聯席辦有關負責人表示，各地各部門將毫不動搖堅持依法嚴打方針，創新打法戰法，強化綜合治理，持續開展集群戰役和集中收網行動，不斷推進“斷卡”行動向縱深發展，堅決從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。
對于個人來說，已經將卡出售、出借、曾經遺失過身份證以及名下持有多張銀行卡的人們需要格外關注自身的“兩卡”，名下有沒有多出不知名的卡。
公安機關提醒廣大群眾增強法治意識和防范意識，樹立正確的投資理念，不參與任何形式的為電信詐騙團伙轉賬洗錢的活動，切實維護自身合法權益，避免成為詐騙分子幫兇。
“斷卡行動”仍在繼續，有網友表示：“第五輪收網表明，即便利用虛擬貨幣等匿名交易，相關不法分子也難逃中國公安的法網。”
搜浪信息科技發展（上海）有限公司 備案號：滬ICP備17005676號
